Entender
Sector, autoridad competente, obligaciones aplicables y factores de riesgo.
Diagnóstico y plan de trabajoRISK GROUP COMPLIANCE · MODELO INTEGRITY
La integridad
es su mejor
estrategia.
Con el modelo INTEGRITY, integramos la gestión de riesgos LA/FT/FPADM-CO/SO/F y articulamos los sistemas y programas de compliance aplicables a su sector.
LA/FT/FPADM-CO/SO/FGESTIÓN INTEGRADAENFOQUE SECTORIAL
Visión integral.
Decisiones con respaldo.
Decisiones con respaldo.
Anticipar el riesgo.
Fortalecer la confianza.
Riesgos integradosLA/FT/FPADM-CO/SO/F
IntegridadCorrupción, soborno y fraude
AseguramientoEvaluación de controles internos
TecnologíaInformación y trazabilidad
MODELO INTEGRITY / GESTIÓN INTEGRADA
Una visión completa
de los riesgos de compliance.
El modelo INTEGRITY de RISK GROUP permite estructurar, implementar y gestionar programas integrados de gestión de riesgos de compliance, adaptados al sector, a la organización y a los requisitos de la autoridad competente.
LA/FT/FPADM-CO/SO/F
SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE son denominaciones de sistemas o programas con alcances y requisitos definidos en los respectivos regímenes de las autoridades competentes. INTEGRITY articula su gestión integrada respetando las particularidades de cada régimen.
Estructurar mi programa integrado| Sigla | Alcance del riesgo |
|---|---|
| LA | Lavado de activos |
| FT | Financiación del terrorismo |
| FPADM | Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva |
| CO | Corrupción pública y privada |
| SO | Soborno nacional y transnacional |
| F | Fraude |
Un marco integrado para identificar, evaluar, tratar y monitorear estos riesgos, con responsabilidades, controles internos y evidencia de su gestión.
ADAPTACIÓN POR SECTOR Y AUTORIDAD
Un modelo que se adapta a su organización.
El diagnóstico determina los sistemas, programas y obligaciones aplicables a cada organización. La denominación del sistema y los requisitos de la autoridad competente se conservan en la implementación y en los entregables.
01 / NUESTRAS SOLUCIONES
El cumplimiento tiene
muchas piezas.
Nosotros las conectamos.
Articulamos los sistemas y programas aplicables a su organización bajo el modelo INTEGRITY, desde el diagnóstico hasta la operación y evaluación de la gestión integrada de riesgos LA/FT/FPADM-CO/SO/F.
Profundice en cada contraparte. Debida diligencia intensificada, consultas AML e investigaciones corporativas para incidentes de fraude, corrupción y soborno.
02 / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TERCERIZADO
Un equipo completo.
Un mismo compromiso
con su empresa.
Acompañamiento para operar programas integrados de gestión de riesgos LA/FT/FPADM-CO/SO/F bajo el modelo INTEGRITY, articulando SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE según el régimen y el alcance contratado.
Integrity Compliance System Línea Ética personalizada Capacitación virtual Auditoría interna anual
Ver planes y cotizar Herramientas incluidas con el servicio, conforme a las condiciones contractuales y de pago. Consultas especializadas y auditoría externa se cotizan por separado.
01
Oficial principal
Dirección técnica de la función de cumplimiento y atención de los requisitos del supervisor aplicable.
02
Oficial de apoyo
Soporte en debida diligencia intensificada, actualización y mantenimiento del sistema.
03
Analista de cumplimiento
Apoyo operativo en debida diligencia básica y verificación de contrapartes.
04
Equipo de tecnología
Respaldo a las herramientas y a la gestión de la información del sistema.
MODELO INTEGRITY / DEL DIAGNÓSTICO A LA MEJORA
El método detrás
de la confianza.
Un proceso con responsabilidades, entregables y evidencia para que el cumplimiento forme parte de la operación.
Diseñar
Políticas, matrices, procedimientos y controles proporcionales al riesgo.
Arquitectura del sistemaImplementar
Herramientas, debida diligencia, formación y gestión documental.
Operación y cultura de integridadEvaluar
Seguimiento, pruebas de controles y acciones de mejora.
Evidencia para tomar decisiones
Personas + procesos + tecnología
03 / TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO
Su cumplimiento,
conectado.
El modelo INTEGRITY articula la gestión de riesgos LA/FT/FPADM-CO/SO/F. El ecosistema tecnológico Integrity Compliance System aporta herramientas de gestión del riesgo, debida diligencia, monitoreo e información para respaldar la operación del programa integrado. RISKBI es un subsistema incluido en Integrity Compliance System.
Subsistemas incluidos en Integrity Compliance System
Conozca mejor a sus contrapartes
Verificación AML y consultas especializadas como soporte del componente LA/FT/FPADM del modelo INTEGRITY.
UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Referentes que orientan
nuestra metodología.
Referentes metodológicos; su mención no equivale a una certificación. La aplicabilidad normativa se determina para cada organización.
04 / CONFIGURE SU PROPUESTA · TARIFAS 2026
Un alcance claro.
Una inversión transparente.
Seleccione los servicios y obtenga una propuesta preliminar en PDF con valores, inclusiones y condiciones. Todos los importes se expresan en pesos colombianos.
PROPUESTAS DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
¿Necesita únicamente una de estas soluciones?
Solicite su propuesta directamente en el sitio especializado.
ANTES DE COMENZAR
Claridad en cada
decisión.
Las respuestas esenciales para definir el servicio que su empresa necesita.
¿Dónde solicito solo Línea Ética o solo las soluciones tecnológicas?+
Si requiere únicamente el servicio de Línea Ética, solicite su propuesta en su sitio especializado. Si requiere únicamente las soluciones tecnológicas de Integrity Compliance System, solicítelas en el sitio de la plataforma.
Propuesta de Línea Ética ↗Propuesta de Integrity Compliance System ↗
¿RISKBI está incluido en Integrity Compliance System?+
Sí. RISKBI es un subsistema incluido en Integrity Compliance System. Por eso, las inclusiones del servicio se presentan con el nombre Integrity Compliance System.
¿Qué significa LA/FT/FPADM-CO/SO/F?+
Es la expresión que identifica los riesgos integrados en el modelo INTEGRITY de RISK GROUP: lavado de activos; financiación del terrorismo; financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; corrupción pública y privada; soborno nacional y transnacional; y fraude.
¿Cómo se relaciona INTEGRITY con SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE?+
INTEGRITY es el modelo de RISK GROUP para estructurar y gestionar programas integrados de riesgos de compliance. SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE son denominaciones de sistemas o programas con alcances y requisitos definidos por las autoridades competentes. El modelo permite articularlos según el sector y el régimen aplicable, respetando sus particularidades. Los componentes y entregables se delimitan en el alcance contratado.
¿Qué incluye el servicio de oficial de cumplimiento?+
El tarifario contempla oficial principal, oficial de apoyo, analista de cumplimiento y equipo de tecnología. Incluye Integrity Compliance System, Línea Ética personalizada, capacitación virtual y auditoría interna anual, conforme al alcance contratado y al cumplimiento de las condiciones de pago.
¿Las consultas AML están incluidas en la mensualidad?+
No. Las consultas de listas, la información financiera o comercial, los servicios especializados y el monitoreo de contrapartes críticas se cobran por separado. El cotizador permite distinguir los consumos puntuales del monitoreo mensual.
¿El oficial de apoyo también es el suplente?+
Son roles diferentes en el tarifario. El oficial de apoyo brinda soporte operativo y técnico; no equivale por sí mismo a un suplente formalmente designado o posesionado. La suplencia adicional requiere cotización y verificación de los requisitos aplicables.
¿Cuál es el plazo mínimo de contratación?+
Los planes generales tienen un mínimo de 2 años. Las modalidades especiales de microempresa contemplan 3 o 4 años; el grupo de más de 12 microempresas contempla 6 años, con tarifa por empresa. El cotizador muestra la condición de la modalidad seleccionada.
¿Toda empresa debe registrar bases de datos en el RNBD?+
La obligación de inscripción debe verificarse según la naturaleza y las condiciones del responsable. No toda organización que trate datos personales está obligada a inscribirse. La protección de datos comprende obligaciones adicionales al registro. Comenzamos con un diagnóstico de aplicabilidad.
Consultar orientación de la SIC ↗¿La cotización constituye una oferta definitiva?+
Es una propuesta preliminar de referencia. Requiere validar alcance, condiciones del sector, número de contrapartes, tratamiento tributario y condiciones comerciales. Los servicios sin tarifa expresa se presentan con valor por definir, sin asignarles un precio automático.
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