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Oficial de Cumplimiento Sagrilaft y Ptee
  • Implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo (SAGRILAFT, SARLAFT o SIPLAFT).

  • Implementación del programa de transparencia, ética y anticorrupción empresarial (PTEE).

  • Implementación del régimen de protección y tratamiento de datos personales.

  • Servicio de oficial de cumplimiento integral tercerizado.

  • Debida diligencia intensificada.

  • Verificación de listas de control AML.

  • Investigaciones corporativas por incidentes de fraude, corrupción o soborno transnacional.

  • Servicios de auditoría al cumplimiento.

  • Servicio de línea ética.

  • Asesoría jurídica frente a requerimientos de entes de control o en procesos de extinción de dominio.

  • Servicios de Capacitación Especializada.

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