Confirmar el régimen
Actividad, supervisión, cifras, antecedentes y sistemas existentes. Se valida qué exige la autoridad y qué requiere su empresa.
COBERTURA NACIONAL
Oficial de cumplimiento tercerizado en Colombia
Cobertura nacional para su programa de cumplimiento: sector real, transporte, vigilancia, financiero, economía solidaria y otras actividades. Encuentre su ubicación y prepare una solicitud según las necesidades de su empresa.
32 + Bogotádepartamentos y distrito capital
1.103registros municipales del corte DANE
19áreas no municipalizadas e isla
UN DIRECTORIO PARA TODO EL PAÍS
Encuentre su ciudad
o municipio.
Seleccione un departamento o busque una localidad. Cada página permite preparar el alcance y la solicitud del servicio.
Escriba al menos dos caracteres. También puede navegar por departamento.
Amazonas2 municipios · 9 otras áreas · DANE 91Antioquia125 municipios · DANE 05Arauca7 municipios · DANE 81Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina1 registro municipal · 1 otras áreas · DANE 88Atlántico23 municipios · DANE 08Bogotá, D. C.1 registro municipal · DANE 11Bolívar46 municipios · DANE 13Boyacá123 municipios · DANE 15Caldas27 municipios · DANE 17Caquetá16 municipios · DANE 18Casanare19 municipios · DANE 85Cauca42 municipios · DANE 19Cesar25 municipios · DANE 20Chocó31 municipios · DANE 27Córdoba30 municipios · DANE 23Cundinamarca116 municipios · DANE 25Guainía2 municipios · 6 otras áreas · DANE 94Guaviare4 municipios · DANE 95Huila37 municipios · DANE 41La Guajira15 municipios · DANE 44Magdalena30 municipios · DANE 47Meta29 municipios · DANE 50Nariño64 municipios · DANE 52Norte de Santander40 municipios · DANE 54Putumayo13 municipios · DANE 86Quindío12 municipios · DANE 63Risaralda14 municipios · DANE 66Santander87 municipios · DANE 68Sucre26 municipios · DANE 70Tolima47 municipios · DANE 73Valle del Cauca42 municipios · DANE 76Vaupés3 municipios · 3 otras áreas · DANE 97Vichada4 municipios · DANE 99
Referencia territorial: DANE · DIVIPOLA, conjunto gdxc-w37w ↗. Corte informado por la fuente: 30 de diciembre de 2024. Directorio preparado el 16 de octubre de 2026. Los códigos y coordenadas identifican territorios, no sedes de RISK GROUP. Consultar datos del directorio.
DEFINA SU ALCANCE
Prepare su servicio
en Colombia.
La ciudad define dónde coordinar la atención. El sector, la autoridad y la situación de su empresa definen el programa y los requisitos del oficial.
- Operación remota: reuniones, revisión documental, formación y seguimiento según el alcance acordado.
- Visitas presenciales: sujetas a agenda, desplazamientos y condiciones de la propuesta.
- Designación, idoneidad, incompatibilidades y eventual posesión: se verifican según la autoridad competente.
Sede de RISK GROUP: Envigado, Antioquia. La cobertura en esta localidad no representa una oficina física local.
MODELO INTEGRITY
Cumplimiento integrado,
adaptado a su sector.
Gestión de riesgos LA/FT/FPADM-CO/SO/F: lavado de activos; financiación del terrorismo; financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; corrupción pública y privada; soborno nacional y transnacional; y fraude.
SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE tienen alcances definidos por las autoridades. El modelo INTEGRITY permite articular los componentes pertinentes, respetando el régimen y el alcance contratado.
Conocer el modelo y sus componentes →Servicio tercerizado
- Oficial principal, oficial de apoyo, analista y equipo de tecnología según la modalidad contratada.
- Integrity Compliance System, con RISKBI como subsistema incluido.
- Línea Ética personalizada, capacitación virtual y auditoría interna anual según condiciones y alcance del servicio.
Consultas AML, monitoreos y otros consumos se presupuestan por separado. El oficial de apoyo no equivale a un suplente formalmente designado.
Consultar modalidades y propuesta preliminar →PERSONAS · PROCESOS · TECNOLOGÍA
Una operación con responsabilidades claras.
Acordar el alcance
Funciones, equipo, canales, calendario, entregables e información a cargo de la empresa y de RISK GROUP.
Ejecutar los controles
Debida diligencia, matrices, formación, monitoreo y soporte a reportes conforme al programa y al contrato.
Documentar y mejorar
Informes, evidencias, revisión de hallazgos y seguimiento a compromisos de la administración.
PREGUNTAS DEL SERVICIO
Antes de contratar
en Colombia.
Definimos las condiciones de atención, la responsabilidad de cada parte y los requisitos del oficial antes de iniciar.
¿Tienen oficina física en Colombia?
Nuestra sede informada está en Envigado, Antioquia. Atendemos solicitudes de Colombia mediante coordinación remota. Las visitas se pactan según necesidad y disponibilidad; no se anuncia una oficina local en esta página.
¿El servicio incluye todos los sistemas de cumplimiento?
El alcance se determina por sector, autoridad, actividad e historial. SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE no son intercambiables; la propuesta identifica los componentes y entregables que corresponden.
¿Cómo se determina el valor?
Se revisan empresas a cubrir, volumen de contrapartes, situación del sistema, funciones y necesidades presenciales. El cotizador permite preparar una referencia; la propuesta requiere validación comercial.
¿Puedo contratar solamente la tecnología o la Línea Ética?
Sí. Las propuestas exclusivas de tecnología se solicitan en Integrity Compliance System ↗. El servicio exclusivo de Línea Ética se solicita en Línea Ética ↗.